Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
21 de noviembre de 2025: 09:00 a 17:00 horas
Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias, Lima, Perú.
+51 964 287 608
Sobre el Congreso
Un Encuentro Global contra los Delitos Financieros
El Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo reúne a expertos, autoridades y profesionales del sector financiero y legal para debatir los avances, desafíos y tendencias en la lucha contra el crimen económico.
En un entorno marcado por nuevas tipologías criminales y cambios regulatorios, este evento es un espacio clave de actualización, cooperación y mejores prácticas en cumplimiento, gestión de riesgos y uso de tecnologías para la detección de operaciones sospechosas.
Importancia del Congreso
¿Por qué Participar en el
Congreso?
Este congreso representa una oportunidad única para adquirir herramientas prácticas, actualizar conocimientos y formar parte de una red global de profesionales comprometidos con la integridad financiera.
Fortalezca sus capacidades técnicas frente a riesgos emergentes.
Actualícese con las últimas tendencias normativas y regulatorias.
Conéctese con expertos internacionales y regionales
Sea parte de una red global de cooperación en cumplimiento y prevención.
Objetivos del Congreso
Lo que Buscamos Lograr con el Congreso
01
Actualización normativa y regulatoria regional e internacional.
02
Intercambio de buenas prácticas en prevención de LA/FT.
03
Análisis de casos reales y riesgos emergentes con soluciones prácticas.
04
Colaboración entre sectores público,
privado y académico.
Dirigido a…
¿A quién está dirigido?
Este evento está diseñado para convocar a profesionales,
a integridad financiera y la prevención del delito económico.
Invitamos a participar a:
Funcionarios de supervisión y regulación financiera.
Abogados especializados en derecho penal económico y financiero
Oficiales de cumplimiento y gestores de riesgos.
Directivos de entidades financieras, fintechs y aseguradoras.
Auditores, contadores forenses y consultores.
Funcionarios de fiscalías y UIF.
Investigadores y académicos especializados.
Ponentes Destacados
Expertos Internacionales y
Regionales
El congreso reunirá a especialistas nacionales e internacionales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros. Participarán autoridades, organismos multilaterales y líderes del sector financiero y tecnológico, quienes compartirán visiones estratégicas y prácticas sobre los principales desafíos en la materia.
Próximamente se publicará la agenda oficial y el listado completo de ponentes. Manténgase atento a nuestras comunicaciones y canales oficiales.
